湘西網(wǎng)9月2日訊(彭友)近日,永順縣人民法院審結(jié)的一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案,揭開(kāi)了虛擬貨幣交易背后的法律風(fēng)險(xiǎn)。
數(shù)字化浪潮下,虛擬貨幣的興起為金融領(lǐng)域注入了新的活力,但也因其匿名性、隱蔽性等特點(diǎn),成為不法分子轉(zhuǎn)移非法資金的“工具”。其中,USDT(泰達(dá)幣簡(jiǎn)稱(chēng)“U幣”,一種數(shù)字貨幣,其價(jià)值意在反映美元的價(jià)值,即與法定貨幣美元掛鉤的加密貨幣),本應(yīng)服務(wù)于合規(guī)交易,卻被部分人利用,淪為掩飾、隱瞞犯罪所得的“幫兇”。
2024年下半年,被告人張某從他人處得知,到指定地點(diǎn)收取兌換“U幣”人員現(xiàn)金可以獲取高額報(bào)酬。在明知兌換“U幣”所得資金系違法犯罪所得的情況下,張某與林某某商定:由張某與上線(xiàn)聯(lián)系,林某某前往實(shí)地收取現(xiàn)金。后林某某伙同謝某某駕車(chē)前往上線(xiàn)指定地點(diǎn)取得電信詐騙團(tuán)伙詐騙所得現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元并將該筆錢(qián)款交給張某,張某將該錢(qián)放置上線(xiàn)指定地點(diǎn)后離開(kāi),張某為此獲利1500元。
被告人張某明知是犯罪所得,仍利用虛擬幣幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于張某經(jīng)釋法說(shuō)理后當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰,法院依法對(duì)其從輕處罰,最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金,其違法所得予以追繳。
法官說(shuō)法:
可疑之利不可收,非法利益更不能取。本案中,張某利用虛擬貨幣的隱蔽性,企圖通過(guò)“現(xiàn)金買(mǎi)U”方式幫助上線(xiàn)轉(zhuǎn)移犯罪所得,逃避法律追究,但最終受到法律的制裁。借此案例警醒廣大群眾,一次轉(zhuǎn)賬,一次取款,一次借卡(銀行卡、電話(huà)卡)都可能構(gòu)成犯罪,故切勿心存僥幸,為一時(shí)之利而觸碰法律底線(xiàn)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
